2023年10月（yuè）19日（rì），公司在氧（yǎng）枪分（fèn）厂二楼会议室（shì）召开了第三届第六次股东会，会议由董事长（zhǎng）张新子（zǐ）主（zhǔ）持，市政（zhèng）府（fǔ）国（guó）资委党委委员、副主任杨建成，市政府国资委企业改革科（kē）科长（zhǎng）武小永应邀参会（huì），第四届董事会董事候选人（rén）、天水国有资本投资运营有限（xiàn）公司副总经理杨（yáng）海军，第四届（jiè）监事会监事候选（xuǎn）人、天（tiān）水（shuǐ）国有资本投（tóu）资（zī）运营有限（xiàn）公司投融资（zī）部（bù）部长（zhǎng）杨立（lì）列席会（huì）议（yì）。

第三届（jiè）第六次（cì）股东会主持人张新（xīn）子

　　会议于下午2点开始。会议第一（yī）项议（yì）程，由（yóu）董事长张新子（zǐ）代表第三（sān）届董（dǒng）事会（huì）作了题为《守正创（chuàng）新 求真务实 稳步推进岷山高（gāo）质（zhì）量发展》的工作报告（gào），简要（yào）回（huí）顾了（le）第三（sān）届董事会的工作，重点（diǎn）对2022年度工作中的经（jīng）营指标完成、重点（diǎn）工作实施、厂（chǎng）区和生（shēng）活住宅楼项目建设（shè）及（jí）党群工作等（děng）开展情况进行（háng）了回顾总（zǒng）结，同时指（zhǐ）出了存在的（de）问题和（hé）不足，并展望了第四届董事（shì）会工（gōng）作，对2023年重点工作进行了安排。会（huì）议第二项议程，由监事会主席景（jǐng）韬（tāo）代表第三（sān）届监事会作（zuò）了（le）《天水岷山机械有（yǒu）限（xiàn）责任公司监（jiān）事会（huì）工作报告》，报告对监事会依法履职监督公司经营运作情况进行了说明，对今后（hòu）的工作提出（chū）了建议。各位（wèi）股东（dōng）对上述两个报告（gào）进行了（le）审（shěn）议表（biǎo）决通过（guò）。会议第三、第四和第五项议程（chéng），由丁永刚分别作《2022年财务决算报告（gào）》《2023年财务预（yù）算报告（gào）》《2022年利（lì）润分（fèn）配（pèi）报告（gào）》，并（bìng）经各位股东审议表决一致通过。会议第六项议程，由景韬向大会（huì）报告《天水岷山机械有限责任公司章程修正案》，经（jīng）各位（wèi）股东审议表决（jué）一（yī）致通过。

参会（huì）股东进行（háng）表决

　　会休10分钟后（hòu）进行第七项（xiàng）议程，由景韬宣（xuān）读《天水岷山机械（xiè）有限责（zé）任公司（sī）第四（sì）届董事会、监事会选举办法》，经各股东举手表决（jué）一致通（tōng）过。会议接着（zhe）对选举工作的总监（jiān）票人、监票人建议名单进（jìn）行了举（jǔ）手表（biǎo）决（jué）通过，然后（hòu）进行第八项和第九项议程，选举产生天（tiān）水岷山机械有限责（zé）任公司第四届（jiè）董事会和第四届监（jiān）事会。

第（dì）四届（jiè）董事（shì）会成员合影

　　经过本次股东会投票（piào）选举，同（tóng）意张新子、杨海军、徐君峰、丁永刚、王建强5人为第四届董事（shì）会成员（yuán），田维（wéi）军、杨立、车进（jìn）琼3人为第四届（jiè）监事会成员。大会第十（shí）项议程，各股东一致表决通过了《天（tiān）水岷山机械（xiè）有限责（zé）任（rèn）公司第三届第六次股东会会议决议》。

第四届监事会成员合（hé）影

　　决议指（zhǐ）出（chū），董事会报告对第三届董事会工作的总（zǒng）结（jié）实事求是，对（duì）今（jīn）后三年的经营（yíng）目标建议及2023年生产经营指标和各项工作的安排（pái）符合公司经营生产的实际和发展的需要，同时公司第三届监事会能够按照《中华人民共和国（guó）公司法》和《天水岷山机械有限责任公司章程》行使监督（dū）职权，在监督（dū）公（gōng）司董事、经理层和管理层按照章程（chéng）依法履行职责的同时，对公司的日常经（jīng）营生产开展了（le）相关监督工作，维护了（le）公（gōng）司利益和股东的合（hé）法权益。

第（dì）三届董事会、监事（shì）会和第四届董事会、监（jiān）事会成员合影

　　决议还（hái）指出，第三届（jiè）董事会自任期以来，面对（duì）严峻（jun4）的经济形势、激（jī）烈的市场竞争和极（jí）其（qí）困难的生产经营环境，坚定发展（zhǎn）自信，积极（jí）主动（dòng）作为，踔厉奋发，笃（dǔ）行不怠（dài），开拓进取，技改创新，破解难题，实现（xiàn）了主导（dǎo）产（chǎn）品产业持续良好发展，公司（sī）生产能力不断增强，运营质（zhì）量稳（wěn）步提升，员工收入不断增长，“三供一业”等企业社会职能实现（xiàn）剥离，全力支持配合（hé）政（zhèng）府城市化建设，积极实施（shī）公司出城入园易地搬（bān）迁（qiān）新（xīn）建，企业（yè）运营环境和（hé）生（shēng）产能力改善提升（shēng），奠定了持（chí）续（xù）长远发（fā）展的良（liáng）好基础（chǔ），特别是在新厂（chǎng）区运行以来，随着生产线自动化（huà）技术改造和（hé）装备更新提升，“求真务实（shí）合谐共赢”的厂训管理经营理念树（shù）立贯彻，生产效（xiào）率不断提升，各项管（guǎn）理逐（zhú）步加（jiā）强，产品市场进一步拓展，发展（zhǎn）的（de）速度明（míng）显加（jiā）快，社会影响力日益增强。

　　下午4时许，会议结束。随后，会务组组织第（dì）四届董事（shì）会成员（yuán）和监（jiān）事会成（chéng）员（yuán）及有关人员进行了合影（yǐng）留念。